证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-054
杭州豪悦护理用品股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 27 日
召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，
同意公司注销回购股份 80,507 股，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情
况公告如下：
一、股份回购情况概述
年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，均审议通过了《杭州豪悦护理用品股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称《回购
方案》），同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总
额不低于人民币 3,000 万元（含）
，不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价
格不超过人民币 60.00 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之
日起不超过 6 个月（窗口期顺延）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-031）。
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关
于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》。
照相关法律法规的要求进行了及时披露，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股份
有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。
的回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 2 日、2022 年 8 月 2 日、
站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股份回购
进展情况的公告》。
量为 805,071 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.52%，成交的最高价格为
符合相关法律法规要求及公司回购方案。
二、回购股份使用情况
截至 2022 年 11 月 15 日，公司本次累计回购股份数量为 805,071 股，占公
司总股本的比例为 0.52%。根据公司《回购方案》“本次回购的股份公司不低于
实际回购股份数量之 90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际
回购股份数量之 10%的回购股份将用于股权激励”，且根据《上市公司股份回购
规则》第十五条，公司回购的股份用于减少注册资本的，应当在自回购完成之日
起十日内注销，公司将于 2022 年 11 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司
注销本次所回购的股份 724,564 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。公司
将剩余部分 80,507 股实施股权激励，若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内
实施股权激励，则回购剩余股份将依法予以注销。
三、本次注销库存股的原因及数量
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股份
回购规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》有关规
定，上市公司回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让或者注
销。因此，公司拟对回购专用账户中剩余库存股 80,507 股予以注销。
四、注销回购股份后公司总股本的变动情况
本次变动前 本次变动后
股份性质 变动数量（股）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 448,000 0.21 0 448,000 0.21
二、无限售条件股份 214,619,640 99.79 -80,507 214,539,133 99.79
三、股份总数 215,067,640 100.00 -80,507 214,987,133 100.00
注：股份结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司
出具的股本结构表为准。
本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议
通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回
购股份注销手续。
五、本次注销回购股份对公司的影响及后续安排
本次注销部分回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结
合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大
影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。本次部分回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会
改变公司的上市地位。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述剩余回购股份注销的相
关手续。
六、本次注销回购股份的决策程序
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。本次注销部分回
购股份事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。
七、监事会意见
监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股份回购规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回
购股份》等法律法规的规定，公司拟对存放于回购专用证券账户的 80,507 股公
司股份予以注销，监事会一致同意公司注销部分回购股份事项。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
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