贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 董事、高级管理人员离职管理制度
董事、高级管理人员离职管理制度
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贵州中毅达股份有限公司
董事、高级管理人员离职管理制度
（2025 年 10 月）
第一章 总则
第一条 为规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）
的董事、高级管理人员的离职程序，维持公司治理结构稳定有序，维
护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规、规范性文件以及《贵州中毅达股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理
人员的辞职或辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动
辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。
第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董
事、高级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说
明辞职时间、辞职的具体原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司
及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等，并移
交所承担的工作。公司将在 2 个交易日内披露有关情况。
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第五条 董事辞职自辞职报告送达公司时生效，但下列情形除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董
事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人
数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；
（三）独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事
所占的比例不符合法律、法规和《公司章程》的规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士。
出现前款规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依
照法律、法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。
第六条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动
离职。
高级管理人员任期届满未获聘任的，自董事会通过决议之日自动
离职。
第七条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董
事会及其专门委员会构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。
第八条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。辞职
的具体程序和办法由公司高级管理人员与公司之间的聘任合同规定。
高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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第九条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现有关法律、法
规规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员情形或者独立董
事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当立即
停止履职并由公司按相应规定解除其职务。
股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。
提出解除董事职务提案的，应提供解除董事职务的理由或依据。
董事会可在高级管理人员任期届满前解除其职务，决议作出之日
解任生效。向董事会提出解除高级管理人员职务提案的，应提供解除
高级管理人员职务的理由或依据。董事会审议解除高级管理人员职务
的提案时，应当由全体董事会成员的过半数通过，同时任董事的高级
管理人员应当回避表决。
第十条 无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，
董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律、法规
和《公司章程》的规定及董事、高级管理人员聘任合同的相关约定，
综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第十一条 公司董事、高级管理人员应在离职后 2 个交易日内委
托公司通过上海证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券
账户、离职时间等个人信息。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
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第十二条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，应向董
事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的
说明及处理建议、分管业务文件、财务资料以及其他物品等的移交。
第十三条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺以及
其他未尽事宜，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级
管理人员离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应
在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成
时间及后续履行计划，公司在必要时可采取相应措施督促离职董事、
高级管理人员履行承诺。如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权
要求其赔偿由此产生的部分或全部损失。
第十四条 董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干
扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级管理人员
对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在辞任
生效或者任期结束后两年内仍然有效。
第十五条 董事、高级管理人员离职后，对公司商业秘密、技术
秘密和其他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至相关
信息成为公开信息。
第十六条 董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担
的责任，不因离职而免除或者终止。离职董事、高级管理人员因违反
法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，
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给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任；涉嫌违法
犯罪的，将移送司法机关处理。
第十七条 董事、高级管理人员离职后继续持有公司股份或者其他
具有股权性质的证券的，应当遵守中国证监会、上海证券交易所、法
律法规或规范性指引的有关规定及本人持股承诺。
第四章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，应按照有关信息披露的法律法规和
其他规范性文件的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
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