证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-078
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议
案》，现将本次股东会会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00。
（1）截至 2025 年 11 月 13 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会并参
加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决
（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
√作为投票对象的
子议案数：（10）
《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司
资金制度>的议案》
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 2.00 需逐项表决；议案 1.00、2.01 及 2.02 为特别决议议案，须经出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通
表决事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上
通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股东证券账户卡；委托代理人出席会
议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书
原件（附件二）、本人身份证原件、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持身份证原件、股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授
权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、委托人身份证
办理登记手续。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，股东请
认真填写《参会股东登记表》（详见附件三），与前述登记文件一并送至公司，以便
登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
用信函或传真方式登记的需在 2025 年 11 月 14 日 16:00 之前送达或传真到公司。
康泰集团大厦），如通过信函或传真方式登记，信封或传真函请注明“股东会”字样；
邮编 518057；传真号码：0755-26988600。
联系人：覃丽敏
联系电话：0755-26988558
联系传真：0755-26988600
电子邮箱：office@biokangtai.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团大厦
（1）出席本次会议的股东所有费用请自理；
（2）请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半个小时
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东会参会股东登记表
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳康泰生物制品股份有限公司
兹委托___________先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳康泰生物制品股份
有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
如果没有作出指示，受托人有权按照自己的意思表决，其行使表决权的后果由本人
（本单位）承担。
本人（本单位）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案 √
资金制度>的议案》
非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
委托股东姓名/名称（签字或盖章）：_________________________
委托法人股东法定代表人（签字）： _________________________
委托人身份证号码或统一社会信用代码：______________________
委托人持股数额：__________________________________________
委托人股东证券账户号码：__________________________________
受托人姓名（签字）：______________________________________
受托人身份证号码：________________________________________
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
说明：
表格内划“√”，只能选择一项，多选视为无效，不填视为弃权。
法定代表人须签字。
委托日期： 年 月 日
附件三：
深圳康泰生物制品股份有限公司
身份证号码/企业
姓名/企业名称
统一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 是否本人参会
受托人姓名 备注
注：本表复印有效
股东/法定代表人签名：
法人股东盖章：
日 期：
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