证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-044
北京百华悦邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025
年 11 月 12 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2025 年第三次临时股东会。现就
本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 07 日下午收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出
席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，
授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
关于变更公司注册资本及修订《公司
章程》的议案
议案 1.00 需经股东会以特别决议审议通过。上述议案中属于由独立董事发
表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结
果单独计票并进行披露。
议案的具体情况，详见公司于本公告披露同日在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（1）联系地址：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401。
（2）邮编：100102
（3）联系电话：010-6477 5967
（4）联系传真：010-6477 5927
（5）联系人：高红伟
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办
理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
六、备查文件
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和
互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
本次审议均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15~15: 00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：北京百华悦邦科技股份有限公司
兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席北京百华悦邦科技股份
有限公司2025年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称 的栏目可
编码 意 对 权
投票
非累积投票提案
委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东会结束
委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
北京百华悦邦科技股份有限公司
股东名称
营业执照号码/身
份证号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 联系邮箱
联系地址
是否委托参会
代理人姓名
代理人身份证号
码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
方式送达公司，不接受电话登记。
议室，提交股东登记表。
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