证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-022
悍高集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于制定《悍高集团股份有限公司未来三
划》的议案
关于 2025 年前三季度利润分配预案的议
案
（1）以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，相关内容见公司于
（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指
除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）
表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
（3）上述议案 1.00 属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业
执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有
效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件
二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、
法定代表人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票
账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书
面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）
采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电
话登记。
联系人：徐昊、刘平
电话：0757-27386193
传真：0757-27386231
电子邮件：higold01@higold.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
悍高集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏
目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席悍高集团股份有限公司2025年11
月13日召开的2025年第二次临时股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投
票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本公司（本人）承担。
备注 表决情况
该列打勾的
议案编码 提案名称
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投
票提案
关于制定《悍高集团股份有限公司未来三年（2025
年-2027 年）股东分红回报规划》的议案
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
附件三：
悍高集团股份有限公司
单位名称/姓名
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
联系电话
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