沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-071
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 5 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的
股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
号）。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司 2025 年度新增银行综合授信
额度的议案》
《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及
合授信额度提供担保的关联交易的议案》
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，涉及提案 2.00 的关联股东需对此提案回避表决。
资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见 2025 年 10 月 28 日在《中国证券报》、
《证券时报》上刊登的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（2025-069）以及在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
三、会议登记等事项
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、
股东授权委托书。
(3)公司股东可凭以上有关证件采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至 chgf_zqb@163.com，并及时电告确认。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
邮编：110041
联系人：郭裕春、张祥琴
联系电话：024-24868333
联系传真：024-24869666
分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：网络投票操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
附件一：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自
本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东会结束。
本人（本公司）对本次股东会第 1-2 项议案的表决意见：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于公司 2025 年度新增银行综合授信
额度的议案》
《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及
合授信额度提供担保的关联交易的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
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