证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-099
河南金丹乳酸科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董
事会第二十九次会议，公司决定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开 2025 年
第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一
次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
易所互联网系统投票的时间为：2025 年 11 月 12 日 9:15—15:00。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。
的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议
案》
√作为投票对
（7）
《关 于 修订 公 司 < 独 立 董事工 作 制度 >的议
案》
《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的
议案》
《关 于 修订 公 司 < 对 外 担保决 策 制度 >的议
案》
《关 于 修订 公 司 < 对 外 投资管 理 制度 >的议
案》
容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
议时需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上股东表决通过。
并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
信函或邮件方式登记的须在 2025 年 11 月 11 日下午 17:00 前送达到公司证券部
办公室或送达公司对外邮箱 zqb@jindanlactic.com。来函信封请注明“2025 年第
一次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“2025 年第一次临时股东大会”，信函
或邮件以抵达公司的时间为准。
（1）自然人股东凭本人身份证或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代
理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件
二）、委托人持股凭证、委托人身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人
委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份
证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、持股凭
证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮
件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件三）。信函邮寄地址：
河南省郸城县金丹大道 08 号河南金丹乳酸科技股份有限公司证券部办公室；邮
箱： zqb@jindanlactic.com。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原
件于股东大会召开前半小时到会场办理登记手续并验证入场。
（2）为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间
内登记确认。
（3）公司不接受电话登记。
（1）联系方式
联系人：崔耀军先生、刘彦宏先生
电话号码：0394-3196886
电子邮箱：zqb@jindanlactic.com
邮编：477150
联系地址：河南省郸城县金丹大道 08 号公司证券部办公室
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
附件 一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：2025 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）9:15—15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席河南金丹乳酸科
技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决
权。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
√作为投票
案数（7）
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托股东签名（盖章）： 受托人姓名：
委托股东持股数和持股性质： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
年 月 日
附件三：
河南金丹乳酸科技股份有限公司
身份证号/社会
姓名/名称
统一信用代码
股东账号 持股数量
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
是否本人参会 备注
个人股东签字/法人股东签章： 年 月 日
备注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
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