河南明泰铝业股份有限公司
河南·巩义
二〇二五年十月
河南明泰铝业股份有限公司
时 间：2025 年 11 月 3 日上午 10:00
地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
主 持 人：刘杰先生
出席人员：
一、截止 2025 年 10 月 28 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东；
二、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不
必是公司股东；
三、公司董事、其他高级管理人员及公司聘任的律师。
议 程：
一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份
数；
二、推选监票人和计票人；
三、审议会议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于调整原募投项目拟投入募集资金金额、新增募投项目
的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）的
议案》
四、股东及股东代表发言与提问；
五、议案表决；
六、宣布现场表决结果；
七、休会，等待网络投票结果；
八、宣布总表决结果；
九、律师就本次股东大会宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
议案一：
关于调整原募投项目拟投入募集资金金额、
新增募投项目的议案
各位股东：
结合公司“汽车、绿色能源用铝产业园项目”一期实际投入进展情况，考虑
未来预计产生的效益，经公司审慎研究，对计划用于“汽车、绿色能源用铝产业
园项目”的募集资金额度进行调减，估算保留约3.3亿元募集资金用于后续建设
计划，拟将部分募集资金5.90亿元调整投向新增募投项目用于全资子公司河南义
瑞新材料科技有限公司实施的年产72万吨铝基新材料智能制造项目。
具体内容详见公司于2025年10月18日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
议案二：
关于公司未来三年股东分红回报规划
（2026-2028 年）的议案
各位股东：
公司董事会于2025年4月22日制定《河南明泰铝业股份有限公司股东未来分
红回报规划（2025年-2027年）》，为提高投资者回报力度，拟制定《公司未来
三年股东分红回报规划（2026-2028年）》。在当年盈利且累计未分配利润为正
的情况下，公司如无重大投资计划或重大资金支出等情形发生，计划2026年-2028
年每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%，年内多次
分红的，进行累计计算。
具体内容详见公司于2025年8月23日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
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