证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-053
广东德尔玛科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于修订〈公司章程〉暨变更公司住
所的议案》
《关于修订部分交易事项制度及部分治
理制度的议案》
议通过，提案 2 经第二届董事会第十四次会议审议通过，上述提案中不涉及关联股
东回避表决的议案。
本次提案 1、提案 2 均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，公司将对提案 1、提案 2 中小投资者的表决情况单
独计票并披露。议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份
证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印
件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
日下午 17:00 点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公
司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 12 日
（三）登记地点：公司证券部
（四）会议联系人：谭佳丽
联系电话：0757-26320262
传真号码：0757-22399520
联系电子邮箱：ir@deerma.com
联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛科技。
（五）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东德尔玛科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
广东德尔玛科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东德尔玛科技股份有限公司 2025 年
第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之
日起至该次股东大会结束时止。
对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于修订〈公司章程〉暨变更公司住所
的议案》
《关于修订部分交易事项制度及部分治理
制度的议案》
特别说明事项：
“√”为准，每项均为单选，多选无效。
人单位公章。委托人为个人的，应签名。
指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人
承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）；
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量： 委托人持股性质：
受托人： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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