证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-038
诚达药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于
席监事 3 人。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。
会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，
形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的 2025 年第三季度报告全文
及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，
《诚达药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
同时结合公司实际情况，现对《诚达药业股份有限公司章程》的部分条款进行修
订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>、修订及制定治理相关制度的公告》
（公告编号：2025-040）
及《诚达药业股份有限公司章程》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
诚达药业股份有限公司监事会
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