证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-122
云南神农农业产业集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
五次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025
年 10 月 27 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广
场办公楼 39 层会议室召开。本次会议为临时监事会。监事会主席李琦女士主持
会议，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议表决情况
监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了审核，监事会对本次第三季度报
告的书面审核意见为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的
经营成果和财务状况；在提出本意见前，不存在参与第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，已于
其中 6,580,000 股为公司在二级市场回购的 A 股普通股股票，200,000 股为公司
向激励对象定向发行的 A 股普通股股票，登记完成后公司的总股本由
增加为 524,764,418 元。公司拟对上述《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-123）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
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