证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-068
普源精电科技股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次
会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2025 年 10 月 17 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）
送达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
等内部规章制度的规定；公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，
公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；公司 2025
年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与 2025 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报
告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司 2025 年三季度报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集
资金的议案》
监事会认为：在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制
投资风险的前提下，公司及全资子公司使用最高不超过人民币 20,000.00 万元（含
本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本
型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、可转让大额存单等），及以
协定存款方式存放募集资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目建设和
募集资金正常使用及公司日常生产经营，符合公司和全体股东的利益，符合相关
法律法规要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因
此，监事会同意公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及
将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对
象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式
存放募集资金的公告》（公告编号：2025-065）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的
议案》
监事会认为：在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制
投资风险的前提下，公司及全资子公司耐数电子使用最高不超过人民币
高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、可转让
大额存单等），及以协定存款方式存放募集资金，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募集
资金投资项目建设和募集资金正常使用及公司日常生产经营，符合公司和全体股
东的利益，符合相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东的利益的情形。因此，监事会同意公司及全资子公司耐数电子本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理以及将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放事
项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并
募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募
集资金的公告》（公告编号：2025-066）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施情况做出的审
慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会
对公司的正常经营、募投项目的实施产生重大不利影响，符合公司的整体发展规
划及股东的长远利益。综上，公司监事会同意本次部分募投项目延期的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2025-067）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司监事会
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