证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-121
云南神农农业产业集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025
年 10 月 27 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会
议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现场
会议由副董事长何乔关女生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董
事何祖训先生、张晓东先生、森德敏先生、王萍女生因公出差以通讯方式出席，
公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意相关内
容并同意提交公司董事会审议。
公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，已于
其中 6,580,000 股为公司在二级市场回购的 A 股普通股股票，200,000 股为公司
向激励对象定向发行的 A 股普通股股票，登记完成后公司的总股本由
增加为 524,764,418 元。公司拟对上述《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-123）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-124）。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
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