海南钧达新能源科技股份有限公司
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与
考核委员会第一次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。公司于 2025
年 10 月 13 日以专人送达及电子邮件方式向全体委员发出了会议通知。公司董事
会审计委员会委员共 3 人，参加本次会议委员 3 人。本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规
定。
与会委员审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权
的议案》
鉴于在 2021 年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期内，公司共有 2
名激励对象合计 188,321 份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上
市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关
规定，对上述失效期权予以注销。本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司 2021 年股票期权激励计划的有关规定。
本议案尚需提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权
的议案》
鉴于在 2022 年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期内，公司共有 3
名激励对象合计 76,497 份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上
市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关
规定，对上述失效期权予以注销。本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司 2022 年股票期权激励计划的有关规定。
本议案尚需提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于注销 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予部分股
票期权的议案》
鉴于在 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予的第一个行权期内，公司
共有 264 名激励对象合计 1,096,590 份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公
司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年第二期股票期权激励计
划（草案）》的有关规定，对上述失效期权予以注销。本次注销部分股票期权事
宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2023 年第二期股票期权激励计划
的有关规定。
本议案尚需提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文，签字页后附）
（本页无正文，为《海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核
委员会第一次会议决议》的签字页）
委员签字：
_________________________ _________________________
马树立 郑洪伟
_________________________
张亮
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