证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-080
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第
六届董事会第十九次会议。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人送
达或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次
董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司编制的 2025 年第三季度报告真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会
第十次会议审议通过。
《2025 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十七日
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