证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-046
新疆大全新能源股份有限公司
关于取消监事会及制定、修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召
开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》及
《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上
市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年
法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由公司董事会审计
委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《新疆大全新
能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。具体
修订情况详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2025-040）及《公司章程》。
在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第三届
监事会及其成员仍将按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，严格履行监督职责，维护公司和全体股东利益。
二、制定、修订公司部分内部治理制度的情况
鉴于公司取消监事会，同时为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，
公司结合实际情况，紧跟监管要求，拟对公司部分治理制度进行制定及修订，具
体制定及修订情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需提交股东会审议
《董事、高级管理人员及核心技术人员持
股及变动管理制度》
上述治理制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其中上表治理
制度序号 1-8 项尚需提交公司股东会审议通过后生效。
上述修订后的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
