证券代码：3 0 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 5 - 0 3 6
深圳太辰光通信股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日以现场
方式召开了第五届监事会第十三次会议。会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 21 日
以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议由监事会主席侯丹先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定，合法有效。
经 全 体监 事 审议，本 次 会议以书 面记名 投票的方 式表 决通 过 了相 关 议案并
形成如下决议：
一、审议通过《 公司 2025 年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为：公司编制和审核《2025 年第三季度报告全文》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关
业务审计从业资格，能够客观、公正地为公司出具审计报告，因此我们同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期壹年。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
三、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况良好，在保证公司正常
经营资金需求和资金安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控
制风险前提下提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益。
因此，同意公司及子公司使用额度不超过 4 亿元（折合人民币）暂时闲置自有资
金在授权有效期内进行委托理财，资金在上述额度内可以循环滚动使用，授权有效期
自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至 2026 年 10 月 31 日。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
四、备查文件
公司第五届监事会第十三次会议决议
特此公告！
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