证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-053
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯会议方式召
开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长应思斌先生主
持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈晖回避表决。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
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