北京东方雨虹防水技术股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章 总 则
第一条 为规范北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称“公司”）董
事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上
市公司独立董事管理办法》及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以
下称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本
实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本实
施细则第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项；
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 提名委员会的工作程序：
（一）积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的
需求情况；
（二）可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等遴选董事、高级
管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况；
（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选
人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据工作需要不定期召开会议，并于会议召开前两天
通知全体委员，或经全体委员一致同意的，豁免提前通知的义务。会议由主任委
员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会
议。
第十五条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者
机构承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录，提名委员会会议记录
应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议
的提名委员会成员和记录人员应当在会议记录上签字。提名委员会会议记录应当
妥善保存。深圳证券交易所要求提供提名委员会会议记录的，公司应当提供。会
议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附 则
第二十条 本实施细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本实施细则由公司董事会负责解释和修订。
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