证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-033
中电科网络安全科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事调整情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科
网安”）董事会近日收到公司董事周俊先生的辞职报告，周俊先生因
工作原因申请辞去公司董事的职务，辞去董事职务后将继续在公司担
任副总经理职务，并在控股子公司担任相关职务。根据《公司法》
《公
司章程》等有关规定，周俊先生的辞职报告自送达董事会时生效。
周俊先生原定任期至第八届董事会届满之日止。截至本公告披露
日，周俊先生持有公司股票 80,000 股，将继续遵守《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规
及相关承诺。
周俊先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会
对周俊先生在董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作指
引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司近
日按照《职工董事选举办法》履行相关程序后，任命陈澜女士为电科
网安职工董事，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。陈澜女士
的简历附后。
陈澜女士当选职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
特此公告！
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十八日
附件：相关人员简历
陈澜女士:中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月生，大学本科
学历，中共党员。1998 年加入本公司，历任本公司公关企划部市场
策划专员、市场管理部经理、总经办及人力资源部副经理、市场部经
理、市场总监、总经办及人力资源部经理、副总裁，党总支副书记。
经办、党群纪检、审计法务、技术服务等相关部门业务。
陈澜女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任
董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司
董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受
到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单的情形；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得
提名为董事的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股
份 57,900 股。
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