证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-051
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定
于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会
的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，
授权委托书见附件三。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》
《关于继续使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的议案》
√作为投票对象的子
议案数（8）
《关于调整 2025 年度日常关联交易预计
金额的议案》
具体内容详见公司同日刊登于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小
投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
的三分之二以上通过后方可生效。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办
理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照
复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请
仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印
件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以
送达公司证券事务部的时间为准。登记送达公司证券事务部的截止时间为 2025 年 11 月 12
日 16:00。公司不接受电话方式进行登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 12 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
（三）登记地点：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢，浙
江威星智能仪表股份有限公司 12 楼）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第四次会议决议；
（二）公司第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
附件一：
股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
股东姓名或名称 身份证号码/营业
执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 代理人
备注
附件三：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席浙江威星智能仪表股份有限公司
/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署
的相关文件。
本人/单位对本次股东会议案的表决意见：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权 回避
以投票
√
案》
票对象的
子议案
数：（8）
委托人姓名或名称(签字盖章)： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账号：
委托人联系电话：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
单位，则必须加盖单位公章并由法人签章。
决权的后果均由委托人承担。
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