证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025-040
三维通信股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司 A 股股东均有权出席股东会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书
面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于调整公司及其子公司 2025 年度对外
担保预计的议案
三、会议登记等事项
证券部。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然
人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具
的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、
法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照
复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效
身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股
东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式
登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提
交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权
他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公
司。本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 11 月 13 日下午 15：00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司 2025 年
第二次临时股东会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有
权按照自己的意思进行表决。
说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，
“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；
该列打勾的
序号 议案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票议案
案
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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