证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202561
康力电梯股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月
具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（3）
(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
室（证券部）。
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代
理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和委托人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业
执照复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加
盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 14
日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
联 系 人：陆玲燕
联系电话：0512-63293967
传 真：0512-63299905
地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
邮 编：215213
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。
席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二
授权委托书
致：康力电梯股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司 2025 年第五次临时
股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同
意”、
“反对”、
“弃权”同时在两个及以上选择中打“√”视为废票处理）
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
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