证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2025-064
国机精工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2025年10月27日 15:20
网络投票时间为：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年10月27日的
交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年10月
公司会议室
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
参加本次股东现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及
股东代理人共552人，代表有表决权股份总数为279,515,148股，占公
司总股份的52.1224%。
出席本次股东会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理
人共2人，代表有表决权股份总数为268,623,717股，占公司总股份的
通过网络投票的股东550人，代表股份10,891,431股，占上市公司
总股份的2.0310％。
公司董事长、董事会秘书、律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
让及无追索权保理业务暨关联交易的议案》
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人对该议案
回避表决。
表决结果：同意12,368,335股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.0708％；反对62,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.4974％；弃权53,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.4317％。
其中中小股东表决情况：同意 12,071,968 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.0482%；反对 62,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.5095%；弃权 53,900 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.4422%。
表决结果：同意279,391,041股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9556％；反对67,507股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0242％；弃权56,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0202％。
其中中小股东表决情况：同意12,063,861股，占出席会议的中小
股东所持股份的98.9817%；反对67,507股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.5539%；弃权56,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所罗剑烨、孔欣蕊律师出席了本次会议，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出
席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符
合《公司法》《证券法》《规则》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，本次股东会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。
国机精工集团股份有限公司董事会
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