证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-051
深圳市特发服务股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲
自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代
理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。
权的二分之一以上表决通过。
除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
秘书办公室。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、自然人股东出具的授权委托书（详见附件 3）、
自然人股东账户卡、自然人股东身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件 3)、法定代表人身份证明书、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，提供的书面材料除以上
内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 2），以便登记确认。如通过信函方
式登记，送达公司董事会办公室信封上请注明“2025 年第四次临时股东会”。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、
回避。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
深圳市特发服务股份有限公司
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户号
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
备注
注：
公司董事会办公室,不接受电话登记；
附件 3：
授权委托书
本人（本公司） 作为深圳市特发服务股份有限公司的股东，兹
全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市特发服务股份有限
公司 2025 年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会
议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决，
其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。本授权委托书的有效期限为自本
授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权 回避
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择
一个并打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四个选择项下都不
打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理。对于委托人
在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托人身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期： 年 月 日
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