证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-056
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七
次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于
出席监事 3 人，本次会议由公司监事会主席马艳女士召集和主持，会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文的编制和审核程序
符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，为提高自
有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司资金
收益，为公司和股东获得更多的投资回报，同意使用不超过人民币25,000万元的
闲置自有资金进行现金管理，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公
司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：公司本次取消监事会及修订《公司章程》等相关事项
符合《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，符合公司的实际情况。监事
会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关
制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职能。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》及《公司章程》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次出售资产暨关联交易旨在优化公司产业结构，推
动业务战略聚焦，助力公司进一步集中资源聚焦大健康主业，此举有助于提升公
司财务状况、资产质量与整体运营效率。本次交易完成后，杰恩建筑将不再纳入
公司合并报表范围，不存在为拟出表全资子公司提供担保、财务资助、委托其理
财或该拟出表全资子公司非经营性占用上市公司资金的情况。本次交易符合公司
目前实际经营与长远战略发展需要，有利于保护公司及全体股东的长远利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于出售资产暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第四届监事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
