缔造世界一流焊接专家
证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-036
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于2025年10月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知
于2025年10月22日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事6名，
实际出席董事6名，其中董事齐雪霞、张华、李桓以通讯表决方式出席会议，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主
持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年
第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会、监事会审议通过。《2025年第三季度报告》
的具体内容详见公司于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。
二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，
公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修改等
工商备案手续，并且授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府
有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进
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行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
《关于修订<公司章程>及修订、制定或废止部分制度的公告》及修订后的《公
司章程》全文具体内容详见公司于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、逐项审议通过了《关于修订、制定或废止部分制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对公司相关
部分制度进行了修订、制定或废止。
出席会议的董事对本议案逐项表决结果如下：
是否
提交
序
制度名称 类型 股东 表决结果
号
大会
审议
关于修订《股东会议事规则》的议 同意 6 票；反对
案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《董事会议事规则》的议 同意 6 票；反对
案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《独立董事工作制度》的 同意 6 票；反对
议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《关联交易决策制度》的 同意 6 票；反对
议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《对外担保管理制度》的 同意 6 票；反对
议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《对外投资管理制度》的 同意 6 票；反对
议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《选聘会计师事务所专项 同意 6 票；反对
制度》的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《股东会网络投票实施细 同意 6 票；反对
则》的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《累积投票制实施细则》 同意 6 票；反对
的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《募集资金管理制度》的 同意 6 票；反对
议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《会计政策、会计估计变 同意 6 票；反对
更及会计差错管理制度》的议案 0 票；
弃权 0 票。
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的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《战略与可持续发展委员 同意 6 票；反对
会工作细则》的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《提名委员会工作细则》 同意 6 票；反对
的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《薪酬与考核委员会工作 同意 6 票；反对
细则》的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《董事会秘书工作制度》 同意 6 票；反对
的议案 0 票；
弃权 0 票。
同意 6 票；反对
弃权 0 票。
关于修订《董事、高级管理人员持
同意 6 票；反对
弃权 0 票。
的议案
关于修订《董事、高级管理人员内 同意 6 票；反对
部问责制度》的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《信息披露管理制度》的 同意 6 票；反对
议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《内幕信息知情人登记管 同意 6 票；反对
理制度》的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《投资者关系管理制度》 同意 6 票；反对
的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《委托理财管理制度》的 同意 6 票；反对
议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《证券投资管理制度》的 同意 6 票；反对
议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《衍生品投资管理制度》 同意 6 票；反对
的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《远期外汇交易业务管理 同意 6 票；反对
制度》的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《重大信息内部报告和保 同意 6 票；反对
密制度》的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《外部信息使用人管理制 同意 6 票；反对
度》的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《财务负责人管理制度》 同意 6 票；反对
的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《年报信息披露重大差错 同意 6 票；反对
责任追究制度》的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于修订《征集投票权实施细则》 同意 6 票；反对
的议案 0 票；
弃权 0 票。
同意 6 票；反对
弃权 0 票。
同意 6 票；反对
弃权 0 票。
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酬管理制度》的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于制定《董事、高级管理人员离 同意 6 票；反对
职管理制度》的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于制定《可持续发展管理制度》 同意 6 票；反对
的议案 0 票；
弃权 0 票。
同意 6 票；反对
弃权 0 票。
同意 6 票；反对
弃权 0 票。
关于制定《信息披露暂缓与豁免业 同意 6 票；反对
务管理制度》的议案 0 票；
弃权 0 票。
关于制定《防范大股东及其关联方 同意 6 票；反对
资金占用制度》的议案 0 票；
弃权 0 票。
废止，部分内容并入
关于废止《董事、监事津贴管理制 同意 6 票；反对
度》的议案 0 票；
弃权 0 票。
酬管理制度》
关于废止《审计委员会年报工作规 废止，部分内容并入 同意 6 票；反对
程》的议案 《审计委员会工作细则》 0 票；
弃权 0 票。
关于废止《独立董事年报工作规 废止，部分内容并入 同意 6 票；反对
程》的议案 《独立董事工作制度》 0 票；
弃权 0 票。
关于废止《关于以公允价值计量资 废止，部分内容并入 同意 6 票；反对
产内部控制制度》的议案 《财务管理制度》 0 票；
弃权 0 票。
关于废止《财务责任追究制度》的 废止，部分内容并入 同意 6 票；反对
议案 《财务管理制度》 0 票；
弃权 0 票。
关于废止《坏账核销管理制度》的 废止，部分内容并入 同意 6 票；反对
议案 《财务管理制度》 0 票；
弃权 0 票。
关于废止《预计负债管理制度》的 废止，部分内容并入 同意 6 票；反对
议案 《财务管理制度》 0 票；
弃权 0 票。
关于废止《资产减值准备计提及核 废止，部分内容并入 同意 6 票；反对
销管理制度》的议案 《财务管理制度》 0 票；
弃权 0 票。
具体内容详见公司于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网上《关于修订<公司
章程>及修订、制定或废止部分制度》的公告。
本议案涉及的需要股东大会审议通过方能生效实施的制度，尚需提交公司股
东大会审议。
四、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025
年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年11月19日下午14:30时在深圳市宝安区新安街道兴东社区
《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于2025
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年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
二〇二五年十月二十五日
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