康力电梯股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会
议 2025 年第二次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯结合方式
召开。会议由独立董事韩坚先生召集和主持，会议应到独立董事 3 人，实到独立
董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关规定。会议形成决议如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意参股公司
事项暨公司放弃优先认购权的议案》并同意将之提交董事会审议；
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》、《公司章程》等相关规定，经审慎核查，我们认为：
苏州君卓创业投资管理有限公司、上市公司所放弃的产业基金份额的优先认
购权涉及的份额规模较小，不影响二者原有所持产业基金份额的规模及比例；本
次交易遵循自愿、公平、公开的原则，符合公司的整体利益，不存在损害上市公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于同意参股公司
事项暨公司放弃优先认购权的议案》并将之提交董事会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意产业基金
变更管理人暨调整合伙协议部分条款的议案》并同意将之提交董事会审议；
经审慎核查，我们认为：
产业基金《合伙协议》的核心分配条款未变，未对上市公司利益产生重大影
响；管理人变更亦不会对产业基金的经营活动产生重大不利影响；不存在损害上
市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于产业基金
变更管理人暨调整合伙协议部分条款的议案》并将之提交董事会审议。
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独立董事：韩坚、郭俊、刘向宁
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