证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-050
中国南方航空股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
称“本公司”“公司”）第十届董事会第十次会议在广州市白云
区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议
结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实际
出席会议董事 6 人，韩文胜董事因公未亲自出席本次会议，授权
马须伦董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生
主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资
料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民
共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于公司 2025 年第三季度报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二）关于厦门航空有限公司 2026 年度提供担保的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
同意将此议案提交公司股东会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（三）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险评估报
告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务
有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及
关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案
的表决。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（四）关于公司向珠海航空有限公司增资方案的议案；
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（五）关于公司向汕头航空有限公司增资方案的议案；
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（六）关于广州南联航空食品有限公司股权划转的议案；
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（七）关于公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服
务框架协议》暨关联交易事项的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务
有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及
关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案
的表决。
同意将此议案提交公司股东会审议。
上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于续签
〈金融服务框架协议〉暨关联交易公告》。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（八）关于公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资与
租赁服务框架协议》暨关联交易事项的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
中国南方航空集团有限公司为本公司控股股东及控制南航
国际融资租赁有限公司，根据公司上市地上市规则，上述议案涉
及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议
案的表决。
同意将此议案提交公司股东会审议。
上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于续签
〈融资和租赁服务框架协议（2026-2028 年）〉暨日常关联交易
公告》。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（九）关于公司高级管理人员变动的议案；
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十）关于取消提交股东会审议公司第十届董事会执行董事
候选人的议案；
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十一）关于“提质增效重回报”2025 年度行动方案半年
度评估报告的议案；
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十二）关于授权董事会办公室具体负责筹备公司 2025 年
第一次临时股东会的有关事宜的议案。
同意将上述第二、七、八项议案提交公司 2025 年第一次临
时股东会审议，并授权公司董事会办公室具体负责筹备 2025 年
第一次临时股东会的有关事宜。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
特此公告。
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