证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-130
广东星徽精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通
知已于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东星徽精
密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司编制的《2025 年第三季度报告》公允地反映了公司的经营状况和经营
成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-131）同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
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