证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-57 号
四川浩物机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次董事会会
议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月
实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。公司高级管理人员均列席了本次
会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过
了以下议案：
一、审议《二〇二五年第三季度报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-58 号）。
二、审议《关于使用公积金弥补亏损的议案》
公 司 拟 使 用 母 公 司 盈 余 公 积 67,948,162.86 元 和 资 本 公 积
本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至 0 元，资本公
积减少至 747,179,655.63 元，母公司报表口径累计未分配利润为 0 元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-59 号）。
三、审议《关于提议召开二〇二五年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）14:30 在成都分公司会议室（地
址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召
开二〇二五年第三次临时股东会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
（公告编号：2025-60 号）
《关于召开二〇二五年第三次临时股东会的通知》 。
备查文件：
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
