证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-050
深圳市特发服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三
次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性
文件的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行政
法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，
其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况、经
营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易的预计是公司业务正
常发展的需要，公司增加 2025 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性
和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立
性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
该议案关联董事杨玉姣、王超已回避表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议董事会提
请审议的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议。
三、备查文件
特此公告。
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