浙农集团股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总 则
第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保总经理层人
员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提
高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关法规以及《浙农集团股份有限公司章程》
（以下简称《公
司章程》）的相关规定，特制定本细则。
第二条 本细则所称总经理层人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责
人。
第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履
行诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使
权利，以保证：
第二章 总经理层人员组成与任免程序
第四条 公司总经理层设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名。
总经理层人员任期三年，任期届满可以续聘。
第五条 总经理层人员应当具备下列条件：
（一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有较强的经营管
理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系，统
揽全局或处理分管事项的工作能力；
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（三）具备一定年限的企业经营管理工作经历，熟悉行业及相关生产、经营
业务；
（四）忠实勤勉、廉洁自律，践行企业文化与价值观。
第六条 有下列情况之一的，不得担任公司的总经理、副总经理、财务负责
人：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，
自缓刑考验期满之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限未
满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第七条 总经理层人员的聘任与解聘程序：
（一）总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；
（二）副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘；
（三）总经理层人员的聘任或解聘，经董事会决定后，由董事长签发人事任
免文件。
董事会可以决定由董事会成员兼任总经理层。
第八条 公司应和总经理层人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。
第九条 总经理层人员可以在任期届满以前提出辞职，总经理层人员辞职应
当向董事会提交书面辞职报告。
第十条 总经理层人员辞职、离职，应当执行下列规定：
（一）经过公司审计部门的审计，并及时向董事会和经营层办妥所有移交手
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续；
（二）对公司和股东负有的忠实义务，在离职后一年内依然有效；
（三）对公司商业秘密的保密义务继续有效，直至该秘密成为公开信息；
（四）其他义务的持续期间，应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任
之间的时间长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
总经理层人员辞职、任期届满离职，不执行上述规定，对公司造成影响和损
失的，应当承担赔偿责任。
第三章 总经理层职责与分工
第十一条 总经理主持公司生产经营管理工作，其他人员协助总经理工作，
分工负责、各司其职。
第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）公司章程或董事会授予的其他职权。
第十三条 总经理根据董事会的授权或在权限范围内对公司对外投资、委托
理财、关联交易等交易事项进行管理，并按照公司有关规定执行。
第十四条 总经理及总经理层其他成员列席董事会会议，非董事成员在董事
会上没有表决权。
第十五条 公司副总经理行使下列职责：
（一）在总经理领导下开展工作，根据总经理授权代行总经理部分职责；
（二）根据职责分工负责具体的经营管理工作；
（三）根据总经理的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司各个时
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期（季、月度）的工作计划，负责对公司的投资项目进行调查和论证，经总经理
办公会议讨论决定后组织实施；
（四）全面掌握公司信息，向总经理或总经理办公会议提出供决策的具体意
见；
（五）完成总经理交办的其它工作。
第十六条 公司财务负责人行使下列职责：
（一）对公司的财务管理工作统一领导，全面负责；
（二）根据国家会计制度的规定，拟定公司的财务管理、会计核算等规章制
度、实施细则和工作程序，经批准后组织实施；
（三）拟定公司内部财务管理机构设置方案；
（四）组织对公司重大投资决策和经营活动进行财务分析，并对其进行财务
监督；
（五）负责培训、监督检查、处理反馈财务系统工作情况和规章制度执行情
况；
（六）掌握并贯彻执行国家的财政法规和财经制度及相关政策、法规；
（七）定期检查职能部门及公司所属企业经营责任制和财务预算的执行情况；
负责组织财务核算、审核财务决算；
（八）总经理交办的其它工作。
第十七条 公司总经理层人员应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司
利益，并保证：
（一） 在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二） 保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策
的要求，商业活动不超出营业执照规定的业务范围；
（三） 除经公司章程规定或者董事会在知情的情况下批准，不得同本公司
订立合同或者进行交易；
（四） 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（五） 不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利
益的活动；
（六） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
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（七） 不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；
（八） 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业
机会；
（九） 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
（十） 不得以公司资产为其他个人提供担保；
（十一） 不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在法律
有规定、公众利益有要求时向法院或者其他政府主管机关披露该信息的除外；
（十二） 应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息
真实、准确、完整；
（十三） 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员
会行使职权；
（十四） 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。
第十八条 公司总经理层人员应实行有效的回避制度，对涉及自己的关联交
易应主动公开其性质和程度，不得参与讨论和表决。
第十九条 总经理层人员有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，均
有责任在第一时间向董事会报告：
（一）涉及刑事诉讼时；
（二）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；
（三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。
第二十条 未经董事会合法授权，总经理层人员不得以个人名义代表公司或
者董事会行事。总经理层人员以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为其在
代表公司或者董事会行事的情况下，应当事先主动声明其立场和身份。
第四章 总经理层工作机构及工作程序
第二十一条 公司设立总经理办公室，作为总经理处理公司日常事务的常设
机构。
第二十二条 公司实行总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理办公
室筹备，总经理负责召集并主持。
第二十三条 总经理办公会议分为例行会议与临时会议。
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第二十四条 总经理办公会议研究讨论公司经营、管理、发展的重大事项，
以及各部门、各单位提交会议审议的事项，按照公司有关规定执行。
第二十五条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能出席会议的，
由总经理指定的副总经理代其召集并主持会议。
第二十六条 总经理办公会议由公司总经理层人员参加，根据需要也可通知
其他相关人员参加。
第二十七条 总经理办公会议研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及
劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益等问题时，应当事先听取工会意见。
第二十八条 总经理办公会议议事表决方式，实行民主集中制，先由参会人
员民主讨论，充分发表意见，最后由总经理负责统一大家意见，并作出最终决定。
第二十九条 总经理办公会议作出决定后，需要提请董事会审议的事项，由
总经理提交董事会审议。总经理职权范围内的事项由总经理或总经理指定的总经
理层人员具体落实。
第三十条 总经理办公室负责收集总经理办公会议题、通知会议、承办会务
及会议记录、整理会议纪要等工作。
公司下属成员企业、部门或人员需提交总经理办公会会议讨论的议题，应于
会议召开前向总经理办公室申报，由总经理办公室按照公司有关规定予以安排。
重要议题讨论材料须至少提前一天送达出席会议人员查阅。
第三十一条 总经理办公会会议的决定事项以会议纪要或决议的形式作出，
经主持会议的总经理层人员签署后，由具体负责人或部门组织实施。会议纪要内
容主要包括：会议名称、会议时间、会议地点、出席会议人员、会议议程、会议
发言要点、会议决定。
会议纪要由会议主持人审定并决定是否下发及发放范围。会议纪要由公司总
经理办公室存档。
第五章 报告制度
第三十二条 总经理应当每季度定期向董事会报告公司的经营情况。
第三十三条 根据董事会的要求，总经理应当随时向董事会报告日常生产经
营情况包括重大合同的签订、执行情况，资产、资金运用情况和盈亏情况等，总
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经理必须保证该报告的真实性。
经营中的重大问题，总经理应在事发当日第一时间向董事长报告。
第三十四条 总经理报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会认为需要
以书面方式报告的，应以书面方式报告。
第三十五条 遇有重大事故、突发事件或重大诉讼，总经理及其他高级管理
人员应在接到报告后第一时间报告董事长。
第六章 绩效评价与激励约束机制
第三十六条 总经理及其他高级管理人员的绩效评价由董事会及薪酬考核
委员会负责组织考核。
第三十七条 总经理层人员的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照
绩效考核指标完成情况进行发放。
第三十八条 公司应当建立激励与约束的长效机制，可以制定股权激励计划，
运用激励与约束措施。
第三十九条 总经理层人员违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司
遭受损失，应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。
第七章 附 则
第四十条 本规则未尽事宜或与中国颁布的法律、行政法规、其他有关规范
性文件、《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件、
《公司章程》的规定为准。
第四十一条 本规则中，“以上”、“内”包括本数。
第四十二条 本规则经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释。
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