证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-62
债券代码：123165 证券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
关于调整公司治理结构及变更公司注册资本、修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召
开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于
调整公司治理结构及变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》，根据《公司
法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》
《关于新〈公司法〉配
套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、行政法规和规范性文件的规定，拟对公司治理结构进行调整，变更公司
注册资本，并对《公司章程》进行修订，现将有关情况公告如下：
一、调整公司治理结构情况
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》
《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际
情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会
行使，公司监事会相关制度相应废止；同时，公司调整董事会结构，董事会
由 9 名董事组成，至少包括三分之一独立董事，至少有 1 名职工代表董事。
二、变更注册资本情况
公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象成功发行可转换公司债券 8.5 亿
元，债券简称“回天转债”。根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》的相关约定，“回天转债”转股期自 2023 年 5 月 2 日至 2028 年
增加 195 股。
综上，公司总股本由 559,434,027 股增至 559,434,222 股，公司注册资本
由 559,434,027 元变更为 559,434,222 元。公司将按法定程序办理变更手续。
三、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司结合实际情况，
对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北回天新材料股份有限公司章程修订
对照表》及修订后的《公司章程》全文。
本次调整公司治理结构、变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公
司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登
记手续。具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
特此公告
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