证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-63
债券代码：123165 证券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召
开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理
制度的议案》，现将有关情况公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
券交所创业板股票上市规则》
—创业板上市公司规范运作》等有关内容和其他规范性文件，结合公司实际情况，
公司制定、修订和废止了部分治理制度，具体情况如下：
本次变 是否提交
序号 制度名称
更情况 股东大会
修订《股东大会议事规则》并更改制度名称为《股东
会议事规则》
修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
人员所持公司股份及其变动管理制度》
其中《接待特定对象调研采访工作制度》中主要内容已合并至《投资者关系
管理制度》，公司其他制度涉及“股东大会”的表述全部调整为“股东会”。
上述第 1-11 项制度的修订、制定及废止，尚需提交公司 2025 年第二次临时
股东大会审议。
关于本次公司修订、制定的制度详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。
特此公告
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