证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-097
罗欣药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系
统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至2025年11月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到
会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案
√
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案
案数（10）
关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股
股票预案》的议案
关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股
股票发行方案的论证分析报告》的议案
关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股
议案
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
承诺的议案
关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股
东回报规划的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人
具体事宜的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案
上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议、公司第五届董事会第三十一
次会议、第五届董事会第三十二次会议审议通过，详情请见2025年9月30日、2025
年10月14日、2025年10月28日分别刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
上海证券报的《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》
《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》《罗欣药
业集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》等相关公告。
议案 1.00、2.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00、
的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续；授权委托代理人出
席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人
授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。
（2）个人股东登记须持本人身份证或持股凭证。
（3）受个人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托
股东的身份证复印件、授权委托书或持股凭证。
（4）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），
异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
欣药业证券事务管理部。
A栋7层罗欣药业证券事务管理部，信函上请注明“罗欣药业2025年第六次临时
股东会”字样。
联系人：姜英
电话：021-38867666
传真：021-38867600
地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层
邮编：200124
电子邮箱：IR@luoxin.cn
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）股东会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出
席现场会议的股东提前到场；
（3）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作程序
在公司本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统参加投票，网络投票的具体操作程序详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
欣投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
罗欣药业集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席罗欣药业集团股份
有限公司2025年第六次临时股东会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关
决议文件。
本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之
时止。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投
票提案
关于修订《董事会议事规则》的
议案
关于选举第五届董事会非独立董
事的议案
关于公司符合向特定对象发行 A
股股票条件的议案
√
关于公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案
子议案数（10）
定价基准日、定价原则及发行价
格
本次发行前公司滚存未分配利润
的安排
关于公司《2025 年度向特定对象
发行 A 股股票预案》的议案
关于公司《2025 年度向特定对象
析报告》的议案
关于公司《2025 年度向特定对象
行性分析报告》的议案
关于 2025 年度向特定对象发行 A
措施和相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2025 年
—2027 年）股东回报规划的议案
关于设立募集资金专用账户的议
案
关于提请股东大会授权董事会及
其授权人士全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票具体事宜的议
案
关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：1、对于非累积投票提案，请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”，
多选无效，不填表示弃权；
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