证券代码：000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号：2025-035
深圳市特力(集团)股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
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B 股股东应在 2025 年 11 月 04 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（3）
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（1）提案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；提案 2 为普通决议事项，
须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持表决权的 1/2 以上
通过。
（2）以上提案已经公司 2025 年 10 月 27 日召开的十届董事会
第十七次正式会议审议通过，提案的具体内容详见公司刊登在 《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《十届董事会第
十七次正式会议决议公告》（公告编号：2025-031）《关于续聘
三、会议登记等事项
求：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书；
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（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料
除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联
系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。
秘书处。
（0755）83989386。
公司地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三、四楼。
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市特力(集团)股份有限公司
— 4 —
董 事 会
— 5 —
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引
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栏目查阅。
wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件 2：
深圳市特力（集团）股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席深圳市特
力（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并对全部议
案代为行使委托权限内的表决权。
本人（或本单位）对本次会议提案的投票意见如下：
备注 表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称 同 反 弃
栏目可以投
意 对 权
票
非累积投票提案
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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