证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-065 号
债券代码：148936 债券简称：24 新能 GCV01
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年11月12日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年11月5日下午收市时在结算公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
关于撤销监事会暨修订《公司章程》的
议案
议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
内容见公司于2025年10月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十次会
议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记手续
法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,
代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本
人身份证、股票账户卡办理登记手续。
人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。
后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
（二）参与现场会议的登记时间
（三）联系方式
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
邮 编：610000
电子邮箱：xy@cndl155.com
（四）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
附件：
四川省新能源动力股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案
外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网系统投票的程序
议当天）上午9:15，结束时间为2025年11月12日（现场会议当日）
下午3:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川
省新能源动力股份有限公司2025年第2次临时股东会，并授权其全权
行使表决权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东会结束时止。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数及性质：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
注：
作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
章。
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