证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-55
湖南黄金股份有限公司
本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容
的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
负连带责任。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 15:30
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年
易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00。
室
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规
范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共816人，代表有表决权股份605,135,701股，占
公司有表决权股份总数的38.7249%。其中：
出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份548,051,567股，
占公司有表决权股份总数的35.0719%。
通过网络投票的股东共811人，代表有表决权股份57,084,134股，占公司有表
决权股份总数的3.6530%。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人
员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共811人，代表有表决权股份
公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员
列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
表 决 结果 ：同 意 581,879,681 股， 占 出 席本 次会议 有表 决 权 股份 总 数 的
弃权179,295股（其中，因未投票默认弃权41,700股），占出席本次会议有表决权
股份总数的0.0296%。
其中，中小投资者表决结果：同意33,828,114股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的59.2601%；反对23,076,725股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的40.4258%；弃权179,295股（其中，因未投票默认弃权41,700
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3141%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表 决 结果 ：同 意 585,224,891 股， 占 出 席本 次会议 有表 决 权 股份 总 数 的
弃权203,705股（其中，因未投票默认弃权41,700股），占出席本次会议有表决权
股份总数的0.0337%。
其中，中小投资者表决结果：同意37,173,324股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的65.1202%；反对19,707,105股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的34.5229%；弃权203,705股（其中，因未投票默认弃权41,700
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3569%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表 决 结果 ：同 意 585,203,491 股， 占 出 席本 次会议 有表 决 权 股份 总 数 的
弃权202,705股（其中，因未投票默认弃权41,000股），占出席本次会议有表决权
股份总数的0.0335%。
其中，中小投资者表决结果：同意37,151,924股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的65.0828%；反对19,729,505股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的34.5622%；弃权202,705股（其中，因未投票默认弃权41,000
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3551%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表 决 结果 ：同 意 603,969,263 股， 占 出 席本 次会议 有表 决 权 股份 总 数 的
总数的0.0342%。
其中，中小投资者表决结果：同意55,917,696股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的97.9566%；反对959,358股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的1.6806%；弃权207,080股（其中，因未投票默认弃权42,800
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3628%。
该议案属于关联交易，湖南黄金集团有限责任公司作为关联股东按照规定回
避该议案的表决，回避股份数为547,866,955股。
表决结果：同意55,556,152股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.0095%；
反对1,536,079股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.6822%；弃权176,515股
（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次会议有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果：同意55,371,540股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的96.9999%；反对1,536,079股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的2.6909%；弃权176,515股（其中，因未投票默认弃权3,300
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3092%。
表 决 结果 ：同 意 603,729,747 股， 占 出 席本 次会议 有表 决 权 股份 总 数 的
权230,490股（其中，因未投票默认弃权42,400股），占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0381%。
其中，中小投资者表决结果：同意55,678,180股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的97.5370%；反对1,175,464股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的2.0592%；弃权230,490股（其中，因未投票默认弃权42,400
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4038%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的
相关规定，合法、有效。
五、备查文件
大会的法律意见书》。
特此公告。
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