证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-067
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 55.4508
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,689,714 99.6920 644,248 0.2950 28,100 0.0130
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,705,214 99.6991 626,948 0.2871 29,900 0.0138
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,661,122 99.6790 648,440 0.2969 52,500 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,653,314 99.6754 650,348 0.2978 58,400 0.0268
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,676,522 99.6860 635,140 0.2908 50,400 0.0232
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,674,822 99.6852 636,540 0.2915 50,700 0.0233
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,672,322 99.6841 638,240 0.2922 51,500 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,672,622 99.6842 636,640 0.2915 52,800 0.0243
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,676,714 99.6861 633,948 0.2903 51,400 0.0236
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,674,422 99.6850 628,640 0.2878 59,000 0.0272
次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,682,314 99.6887 624,548 0.2860 55,200 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,670,242 99.6831 636,120 0.2913 55,700 0.0256
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,671,742 99.6838 634,820 0.2907 55,500 0.0255
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,667,842 99.6820 630,220 0.2886 64,000 0.0294
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,716,642 99.7044 579,720 0.2654 65,700 0.0302
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,102,276 89.7488 5,609,329 6.8866 2,740,458 3.3646
议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,675,842 99.6857 630,720 0.2888 55,500 0.0255
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,676,642 99.6861 629,920 0.2884 55,500 0.0255
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,675,942 99.6857 630,620 0.2887 55,500 0.0256
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,680,742 99.6879 623,620 0.2855 57,700 0.0266
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,663,642 99.6801 630,320 0.2886 68,100 0.0313
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,674,642 99.6851 631,320 0.2891 56,100 0.0258
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,673,242 99.6845 630,620 0.2887 58,200 0.0268
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,673,042 99.6844 625,520 0.2864 63,500 0.0292
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,651,233 97.3846 5,656,929 2.5906 53,900 0.0248
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司发行 H 股股票并 21,15 96.9 644,2 2.951 28,10 0.12
公司上市的议案
关于公司发行 H 股股票并
公司上市方案的议案
上市地点 21,16 96.9 626,9 2.872 29,90 0.13
发行股票的种类和面值 21,12 96.7 648,4 2.970 52,50 0.24
发行及上市时间 21,11 96.7 650,3 2.979 58,40 0.26
发行方式 21,14 96.8 635,1 2.909 50,40 0.23
发行规模 21,13 96.8 636,5 2.916 50,70 0.23
定价方式 21,13 96.8 638,2 2.924 51,50 0.23
发行对象 21,13 96.8 636,6 2.916 52,80 0.24
发售原则 21,14 96.8 633,9 2.904 51,40 0.23
关于公司转为境外募集 21,13 96.8 628,6 2.880 59,00 0.27
股份有限公司的议案 9,165 495 40 1 0 04
关于提请股东会授权董 21,14 96.8 624,5 2.861 55,20 0.25
事会及/或董事会授权人 7,057 857 48 3 0 30
公开发行 H 股并上市有关
事项的议案
关于公司发行 H 股股票募 21,13 96.8 636,1 2.914 55,70 0.25
集资金使用计划的议案 4,985 304 20 3 0 53
关于公司发行 H 股股票并 21,13 96.8 634,8 2.908 55,50 0.25
上市决议有效期的议案 6,485 372 20 4 0 44
关于公司发行 H 股股票之 21,13 96.8 630,2 2.887 64,00 0.29
议案
关于确定公司董事角色 21,18 97.0 579,7 2.656 65,70 0.30
的议案 1,385 429 20 0 0 11
关于投保董事、高级管理 13,47 61.7 5,609 25.69 2,740 12.5
保险的议案
关于修订公司发行 H 股股
票并上市后适用的《公司
章程（草案）》及相关议
事规则的议案
《公司章程（草案）》 21,14 96.8 630,7 2.889 55,50 0.25
《股东会议事规则（H 股 21,14 96.8 629,9 2.885 55,50 0.25
发行并上市后适用）》 1,385 597 20 9 0 44
发行并上市后适用）》 0,685 565 20 1 0 44
关于制定及修订公司发
行 H 股股票并上市后适用
的公司内部治理制度的
议案
《独立董事工作制度（H 21,14 96.8 623,6 2.857 57,70 0.26
股发行并上市后适用）》 5,485 785 20 1 0 44
《关联（连）交易决策制 21,12 96.8 630,3 2.887 68,10 0.31
用）》
《对外投资经营决策管理 21,13 96.8 631,3 2.892 56,10 0.25
适用）》
《对外担保决策管理制度 21,13 96.8 630,6 2.889 58,20 0.26
用）》
《募集资金管理制度（H 21,13 96.8 625,5 2.865 63,50 0.29
股发行并上市后适用）》 7,785 432 20 8 0 10
关于聘请公司发行 H 股股 16,11 73.8 5,656 25.91 53,90 0.24
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1-7、10 为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
其余议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数审议通过。
关联股东侯军呈、金衍华对议案 9 进行了回避表决，合计持股数 136,909,999
股。
三、 律师见证情况
律师：刘浏、胡洁
珀莱雅化妆品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《治
理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通
过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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