证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-066
东北制药集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
议于 2025 年 10 月 17 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决的方式
召开。
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于公司 2025 年第三季度报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司 2025 年第三
季度报告》（公告编号：2025-069）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案二：关于拟变更会计师事务所的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于拟变更会
计师事务所的公告》（公告编号：2025-067）。
本议案尚需提交公司股东会审议，公司后续将根据实际情况择日召开股东会
审议本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案三：关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价
格的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于调整 2022 年限
制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的公告》
（公告编号：2025-068）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会
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