证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2025-050
转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
十一届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 27
日以电子通讯方式召开了第十一届监事会第十次会议。会议通知于 2025 年 10
月 22 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 5 张，实际收到表决票 5 张，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下
决议公告：
一、审议通过了关于 2025 年第三季度报告的议案
监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了认真审核，认为：
章程》的各项规定。
有违反保密规定的行为。
确、完整地反映了公司前三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责
任。
第三季度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4
月修订）》等有关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，《监事会议
事规则》将同步失效。
监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》，由审计委员会行使《公
司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于提升公司规范运作水平，切实保
障中小投资者合法权益。
本议案尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过该事项前，公司
监事会及各位监事仍将严格遵循有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定继续履行监督职责，维护公司和全体股东权益。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了关于为全资子公司申请授信提供担保的议案
详细内容见关于为全资子公司申请授信提供担保的公告，公告编号：临
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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