证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-056
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
监事会于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开第九届监事会第七
次会议。会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议召开程序
符合《中华人民共和国公司法》
、公司《章程》和《监事会议事规则》
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《2025 年第三季度报告》
；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于公司控股子公司包头市京瑞新材料有限公司
资产转让及清算注销的议案》
；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于修订公司<担保管理办法>的议案》
；
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司《2025 年第三季度报告》的书面审核意见：
监事会认为，公司董事会在编制、审议公司《2025 年第三季度
报告》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度
的规定；公司《2025 年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，包含的信息真实反映了报告期公司的经营
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管理成果、财务状况和现金流量等信息；在提出本意见前，没有发
现参与编制和审议《2025 年第三季度报告》的人员有违反保密规定
的行为。
三、备查文件
公司第九届监事会第七次会议决议。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
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