证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-072
上海南芯半导体科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议由公
司监事会主席韩颖杰先生召集并主持，会议应到监事 3 名、实际出席监事 3 名。
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门
规章及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的
有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的的议案》
公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成
果等事项，公司在《2025 年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与报告
编制和审议的人员有违反公司保密规定的行为。监事会全体成员保证公司《2025
年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
综上，公司监事会同意公司《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
南芯半导体科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激
励对象第二个归属期归属条件成就的议案》
公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制
性股票激励计划》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的
授权，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归
属期规定的归属条件已经成就，按照激励计划的相关规定公司可为符合条件的激
励对象办理归属相关事宜，本次符合归属条件的激励对象共计 174 名，可归属的
限制性股票数量为 1,902,259 股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属
期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-064）。
（三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
类激励对象授予价格的议案》
公司监事会认为：因公司实施了 2024 年年度权益分派，根据公司《2023 年
限制性股票激励计划》规定，对首次授予部分第一类激励对象的限制性股票授予
价格进行调整。本次调整完成后，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一类激励对象的限制性股票授予价格由 17.21 元/股调整为 17.01 元/股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价
格的公告》（公告编号：2025-065）。
（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激
励对象第一个归属期归属条件成就的议案》
公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制
性股票激励计划》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的
授权，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归
属期规定的归属条件已经成就，按照激励计划的相关规定公司可为符合条件的办
理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 6 名，可归属的限制性股票
数量为 58,000 股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归属
期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-066）。
（五）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二
类激励对象授予价格的议案》
公司监事会认为：因公司实施了 2023 年年度权益分派及 2024 年半年度、2024
年年度权益分派，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》规定，对预留授予
部分第二类激励对象的限制性股票授予价格进行调整。本次调整完成后，公司
格由 17.79 元/股调整为 17.21 元/股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象授予价
格的公告》（公告编号：2025-067）。
（六）审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制
性股票激励计划》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定
及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，作废处理《激励计划》共计 53,061
股限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编
号：2025-068）。
（七）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限
制性股票的议案》
经核查，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2025 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东会的授
权，公司本次激励计划预留授予条件已经成就，公司根据本次激励计划的相关规
定向激励对象授予预留限制性股票，同意确定以 2025 年 10 月 24 日为预留授予
日，以 24.66 元/股的授予价格向符合条件的 94 名激励对象授予 54.90 万股限制
性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》
（公告编号：2025-069）。
特此公告。
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