证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2025-049
转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
十一届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 27
日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第十一次会议。会议通知于 2025 年
成如下决议公告：
一、审议通过了关于 2025 年第三季度报告的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，第三季度报告全文
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
详细内容见关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治
理制度的公告，公告编号：临 2025-051。
《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（2025 年 10 月修订）全文详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、逐项审议通过了关于修订、制定部分公司治理制度的议案
同意，0 票反对，0 票弃权。
同意，0 票反对，0 票弃权。
票同意，0 票反对，0 票弃权。
结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
票同意，0 票反对，0 票弃权。
票同意，0 票反对，0 票弃权。
决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意，0 票反对，0 票弃权。
同意，0 票反对，0 票弃权。
票同意，0 票反对，0 票弃权。
票同意，0 票反对，0 票弃权。
决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中，第 3.01-3.03 项议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容见关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治
理制度的公告，公告编号：临 2025-051。相关制度全文见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
四、审议通过了为全资子公司申请授信提供担保的议案
详细内容见关于为全资子公司申请授信提供担保的公告，公告编号：临
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
详细内容见关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知，公告编号：临
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
