证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-077
华纬科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议
于 2025 年 10 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2025 年 10 月 23 日通过邮件和通讯方式送达各位董事，全体董事一
致同意豁免本次董事会会议提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相
关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：霍新潮先
生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，
共 7 位董事以通讯表决方式出席）。部分高管列席会议。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于<2025
年第三季度报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司 2025
年第三季度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《2025 年第三季度
报告》，《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025
年第三季度经营的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-076）。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于调
整部分募投项目实施主体和实施地点的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了
《关
于调整部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。本次事项不存在违反《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定的情形，董事会同意公司调整部分募投项目实
施主体和实施地点的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2025-078）。
三、备查文件
施主体和实施地点的核查意见。
特此公告。
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