证券代码: 000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2025-031
深圳市特力（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在 2025 年 10 月 17 日以邮件方式发出召开十届董事会第十
七次正式会议的通知，会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召
开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，
实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议
通过了以下议案:
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了
公司 2025 年第三季度的经营情况，公司全体董事、监事和高级
管理人员对公司 2025 年第三季度报告作出了保证其内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的
书面确认意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-033）。
二、审议通过《关于修订<公司章程>及附属制度的议案》
董事会逐项审议了《公司章程》及其附属制度《股东会议事
规则》《董事会议事规则》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关制度。
三、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关制度。
四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关制度。
五、审议通过《关于清算控股企业深圳市特发特力电子有限
公司的议案》
公司控股企业深圳市特发特力电子有限公司业已停业，该公
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司非合并报表范围内的企业，清算深圳市特发特力电子有限公司
对公司经营发展及持续盈利能力不构成影响。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于续聘公司年度审计机构的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机
构的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
七、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》规定，公司董事会提议召开 2025 年第一
次临时股东大会。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。
八、备查文件
特此公告。
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董 事 会
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