证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-72
陕西省国际信托股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10
月 14 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十一次会议的通知，并于
本次会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，全体董事均亲自出席了会
议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过
了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
本预案全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年三季度利润分配预案的公告》（2025-74）。
本预案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
《2025 年第三季度报告》（2025-75）全文同日刊登于《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
为进一步规范董事会提名委员会有关工作，根据《公司章程》等有关规定，
结合公司实际情况，公司修订完善《董事会提名委员会工作细则》。修订后的细
则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
为进一步规范董事会薪酬与考核委员会有关工作，根据《公司章程》等有关
规定，结合公司实际情况，公司修订完善《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
修订后的细则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
为提升信托资产质量，增强公司风险抵御能力，公司按照监管意见制定具体
实施举措，进一步夯实公司转型与高质量发展基础。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
为持续提升信托业务风险防控的前瞻性和有效性，根据风险防范“四早”要
求，公司制定风险预警及应急管理方案，进一步强化风险识别、评估、应对及处
理机制，切实维护投资者合法利益，保障公司信托业务持续稳健发展。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
为进一步完善公司关联交易管理机制，依据新的《信托公司管理办法》等法
规有关规定，公司修订完善《关联交易管理办法》。本次修订主要落实吸纳新的
外部法规和规章对关联交易的有关规定。修订后的办法全文同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
为进一步健全完善公司全面风险管理体系，依据新的《信托公司管理办法》
等法规有关规定，公司修订完善《全面风险管理制度》。本次修订主要落实吸纳
新的外部法规和规章对全面风险管理的有关规定，明确全面风险管理的重点。
本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
为进一步健全完善业务连续性管理机制，依据监管法规有关规定，公司修订
完善《业务连续性管理办法》。本次修订主要完善了业务连续性管理组织架构与
各部门职责，以及业务连续性计划、业务连续性演练等方面的要求。
本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本次会议听取了《2025 年第三季度内部审计工作报告》《关于监管提示意
见阶段性落实情况的报告》。
三、备查文件
特此公告。
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