证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025041
深圳拓邦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议
于 2025 年 10 月 27 日下午 14:30 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召
开。召开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等方式通知
各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参
会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于<2025 年三季度报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年三季度报告》刊登于 2025 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
为保持公司审计的连贯性，公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》已经第八届董事会审计委员会第十
二次会议全体成员过半数审议通过。
本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》刊登于 2025 年 10 月 28 日的《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、审议通过了《关于调整为全资子公司担保所涉贷款银行的议案》
为进一步增强融资操作灵活性，优化统一授信管理效率，公司决定将为全资
子公司香港拓邦提供担保所涉贷款银行由“招商银行股份有限公司惠州分行”调
整为“招商银行股份有限公司”，除贷款银行外，原担保公告中的担保额度、担
保期限、担保方式等其他核心条款保持不变。
表决结果：经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
《关于调整为全资子公司担保所涉贷款银行的公告》刊登于 2025 年 10 月
四、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
《 股 东 会 议 事 规 则 》 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 董 事 会 议 事 规 则 》 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
六、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《独立董事专门会议工作制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
七、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
八、审议通过了《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
九、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会审计委员会议事规则》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会提名委员会议事规则》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十一、审议通过了《关于修订<信息披露委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《信息披露委员会工作制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 募 集 资 金 管 理 办 法 》 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十三、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十四、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》刊登于 2025 年
十五、审议通过了《关于修订<公开信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 开 信 息 披 露 管 理 制 度 》 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十六、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 委 托 理 财 管 理 制 度 》 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十七、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 关 联 交 易 管 理 制 度 》 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十八、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《对外提供财务资助管理制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十九、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 对 外 担 保 管 理 制 度 》 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
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二十、审议通过了《关于修订<外汇衍生品交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《外汇衍生品交易管理制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十一、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 对 外 投 资 管 理 制 度 》 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十二、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 内 部 审 计 制 度 》 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十三、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 财 务 管 理 制 度 》 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
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二十四、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
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二十五、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 总 经 理 工 作 细 则 》 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
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二十六、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 》 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
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二十七、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十八、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事、高级管理人员离职管理制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资
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二十九、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三十、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 市 值 管 理 制 度 》 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三十一、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2025 年 11 月
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》刊登于 2025 年 10 月 28 日的
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三十二、备查文件
特此公告。
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