证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-055
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董
事会于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开第九届董事会第七次
会议。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。会议召开程序符
合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《2025 年第三季度报告》
；
公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对《2025 年
第三季度报告》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报告
并提交本次董事会审议。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于公司控股子公司包头市京瑞新材料有限公司资产
转让及清算注销的议案》
；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于修订公司<担保管理办法>的议案》
；
为维护投资者和全体股东的合法权益，规范公司及控股子公司的
担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人
民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
、中国证监会《上市公司
监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
、《内蒙
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-055
古自治区国资委出资监管企业融资担保管理办法》
、《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》等规定，结合公
司实际，公司拟对《担保管理办法》进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第七次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
